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稠州银行永康支行警银联动成功拦截一起投资类诈骗案件

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  7月17日上午,稠州银行永康支行成功堵截了一起投资类电信网络诈骗案件,为客户避免经济损失4万元。

  17日上午,客户单先生来到我行办理转账汇款业务。在业务办理过程中,大堂经理按规定进行“五问”,客户称对方是认识多年的好友,该笔款项是用于支付货款。但在转账过程中,客户通过微信输入对方提供的信息时,大堂经理注意到手机上有“投资返点”“用途直接写货款”等字样,立即引起了警觉。在征得客户同意后查看其聊天记录,发现是上周刚添加的好友,与客户所说的认识多年不符,且该聊天记录里有一条不明链接以及单双球的账号密码。大堂经理意识到客户很可能是遭遇到了诈骗,立即向营业经理进行了汇报。

  在征得对方同意后,营业经理查看其聊天记录并进一步询问对方情况,客户闪烁其词称转账给对方实际是用于投资,但具体投资类型不方便透露,对方表示投资后会返点给他。营业经理基本可以确定这是一起投资类诈骗,于是立即启动警银联动,迅速联系当地民警。并在民警到达前,结合当前投资类诈骗案例对客户进一步劝导,希望客户能醒悟。

  反诈民警抵达网点了解情况后,与客户进一步沟通并查看客户手机,发现客户手机上下载了一款可疑投资app,通过多方劝阻单先生幡然醒悟,相信该APP为诈骗软件,表示不会再进行投资。至此,通过警银联动,成功劝阻客户投资,为客户挽回经济损失4万元。

  此次成功堵截,彰显了我行员工高度的责任心和反诈的警觉性,发挥了警银联动的效能。未来,稠州银行永康支行将持续开展反诈宣传,持续深化警银合作,加强金融安全知识普及,积极配合打击诈骗犯罪工作,全力守护人民群众的“钱袋子”。


责编:sq 


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